إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد) بدعوى السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد في الساعة التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2002 وذلك في مركز دبي التجاري العالمي – قاعة المسرح للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (17/ب) من النظام الأساسي للشركة بحيث :

أ- يسمح لغير المواطنين بتملك نسبة لا تزيد على ( 49%) تسع وأربعين في المائة من رأسمال الشركة .

ب‌. ب- رفع القيد الوارد على نسبة التملك في رأسمال الشركة من (5%) خمسة في المائة إلى (20%) عشرين في المائة.

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المواد (10 ) و (11) و (12) و (19) و (39) و (40) و (49) من النظام الأساسي وإضافة مادة جديدة أخرى تحت رقم (70) وذلك لموائمة نظام الشركة الأساسي مع متطلبات القانون رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة سوق الإمارات للأوراق والسلع والأنظمة واللوائح والقرارات المطبقة له .

3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار سندات قرض وفقاً لأحكام المادة (21) من النظام الأساسي للشركة وبالمبلغ الإجمالي وبالقيمة المحددة لكل سند وشروط الإصدار المنصوص عليها في تلك التوصية.

4. 4. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتطابق مع ذلك ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية .

ملاحظات :

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة . يجب ألا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على اكثر من (5%) من رأس مال الشركة ، ( ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً ). ويتعين تسليم التوكيل الخاص إلى مقر الشركة خلال ساعات الدوام الرسمي أو على مندوبي الشركة في مكان انعقاد الاجتماع قبيل الوقت المحدد لانعقاده لقيده في السجل الخاص بذلك.

2. سيكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (75%) من مجموع رأس مال الشركة ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق30/11/2002 في ذات الزمان والمكان وسيكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة . وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الاثنين الموافق 30/12/2002 في نفس المكان الساعة السادسة مساء.

مجلـس الإدارة